Btcturk inceleme var sanırım ?

[Omer87]

Btcturk ten aşağıdaki mail geldi. Sanırım incelemeye takıldım yada takılmak üzereyim.. İstedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim özellikle son madde intihar olur. Size geldi mi böyle bir mail??


--------------------------------------
Merhaba,

Bildiğiniz üzere 01/05/2021 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları MASAK yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.
1. Mesleğiniz ve kaç yıldır bu meslekte görev aldığınız:
2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
(Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)
3. Öğrenim durumunuz:
4. Adınıza kayıtlı E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (Adres teyit belgesi)
5. Telefon numaranızın adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınmış, adınıza ait mobil hat sorgulama belgesi)
6. Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgenizden farklı resimli kimlik belgenizin ön ve arka yüz fotoğrafı
7. Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı dilekçeli özçekim belgeniz
8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

[Sonictips]

Hocam içeride bakiye kaldı mı

[Omer87]

içeride bakiyem yok hocam. zaten tl yatırım çekime izin var kapatmamışlar. ama kripto çekimi kapatılmış.

[Sonictips]

Paribu vs. Diger firmalar da isteyecekmi acaba

[Notsorry]

Sanırım genel bir durum. Nerdeyse hiç işlem yapmadığım bir bankada meslek bilgisi sordu aynı nedenle.internet sbye girişte mesajla sordu.

[ken4]

Allah'ın soracağı soruları kul'a sormakta ne bileyim

[Omer87]

nasil yani hocam ?

[Sonictips]

Omer87 senlik bir şey yok heralde.. arkadaş sorulara, taleplere tepki göstermiş

[ken4]

aynen öyle @atashk

adama utanmasalar sabah kahvaltıda ne yediniz diye soracaklar

çok şerefsiz bunlar ya

[eastanbool]

Omer87 2 ay önce aynısını bana da yolladılar. başlık açmıştım ama genel bir durum olmadıgı için başlığı sildirmiştim. ben kapattım hesabımı kurtuldum. vbet e transfer yaptıysan ondan olabilir. bu ibneler transferi fazla sevmiyor.

[Selocan42]

istedikleri evrakları gönder yoksa masağa yollayabilirler

[beterbela]

Pasapot , Evlilik Cüzdanı , Doğum Yaptıran Ebenin İsmi , Marketten Ne ALıyorsun, Hangi Marka Sıgara Kullanıyorsun Bunları Yazmayı Unutmuşlar Ne Günlere Kaldık Direk Nufuslarına Alsınlar

[Omer87]

Omer87 2 ay önce aynısını bana da yolladılar. başlık açmıştım ama genel bir durum olmadıgı için başlığı sildirmiştim. ben kapattım hesabımı kurtuldum. vbet e transfer yaptıysan ondan olabilir. bu ibneler transferi fazla sevmiyor.

genel bir durum olmadığı derken? genel bir durum değilse bu biraz can sıkıcı. vbet değil başka sitelere yatırım yaptım. ama son bir kaç gündür çok yatır-çek, çek-yatır yaptım.

[beterbela]

Çek Paranı Kapat Gitsin Alternatif Bir Sürü Cüzdan Var

[eastanbool]

genel bir durum olmadığı derken? genel bir durum değilse bu biraz can sıkıcı. vbet değil başka sitelere yatırım yaptım. ama son bir kaç gündür çok yatır-çek, çek-yatır yaptım.

herkese yollamamışlar anlamın da. niye canın sıkılıyor hocam, bulunmaz hind kumaşı mı bunlar? kibarca hesabını kapat demişler işte. kapat başka borsayla çalış.

[Omer87]

herkese yollamamışlar anlamın da. niye canın sıkılıyor hocam, bulunmaz hind kumaşı mı bunlar? kibarca hesabını kapat demişler işte. kapat başka borsayla çalış.

trbinance ve arada başka borsaları kullanıyorum zaten. btcturkü kaybettiğime filan üzülmedim. inceleme olması can sıkıcı. istedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim ama tedirgin olmadım değil.

[Selocan42]

istedikleri evrakları gondermemek riskli değil mi? bu sfeer masağa yönlendirmesinler talep edilen bilgileri sağlayamadı diye?

[vatansız]

Btcturk ten aşağıdaki mail geldi. Sanırım incelemeye takıldım yada takılmak üzereyim.. İstedikleri evrakları tabiki göndermeyeceğim özellikle son madde intihar olur. Size geldi mi böyle bir mail??


--------------------------------------
Merhaba,

Bildiğiniz üzere 01/05/2021 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları MASAK yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.
1. Mesleğiniz ve kaç yıldır bu meslekte görev aldığınız:
2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
(Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)
3. Öğrenim durumunuz:
4. Adınıza kayıtlı E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (Adres teyit belgesi)
5. Telefon numaranızın adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınmış, adınıza ait mobil hat sorgulama belgesi)
6. Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgenizden farklı resimli kimlik belgenizin ön ve arka yüz fotoğrafı
7. Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı dilekçeli özçekim belgeniz
8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

Gelen mail adresine dikkatli bak hoca. BTC Türk e ticket açıp teyit et böyle birşey isteyip istemediklerini

[Omer87]

Gelen mail adresine dikkatli bak hoca. BTC Türk e ticket açıp teyit et böyle birşey isteyip istemediklerini

Teyit etmedim ama Btc turk ten gelmiştir. Mailde şöyle birşey de yazıyor; (Bilgi ve belgeleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde inceleyerek size geri dönüş yapacağız. İncelememiz süresince hesabınız sadece kripto para çekme işlemlerine kapalı olacaktır, kripto para alım-satım ve TL yatırma işlemlerinize ise devam edebilirsiniz.)

Bu dediklerini de yapmışlar yani hesabım incelemede görünüyor ve kripto çekimine kapalı.

[mehsim42]

tr borsalardan uzak durun

[Omer87]

trbinance ???

[mehsim42]

genel manada uzak durmak lazım thodexin de böyle olacağını kimse bilmiyordu sonuçta şu an tr sakat bence

[Notsorry]

Kripto işini bahiste kullanıyorsan yabancı firmaları kullan. Türk borsasından yabancı cüzdana oradan bahis firmasına .

[dream01]

sorun yaşatmayacak ve sağlam olan işlemlerin kolay yapılabildiği yabancı borsaları yazar mısınız hocam... ayrıca bu yabancı borsalar kimlik vs ister mi?

[Omer87]

binance yabancı borca ama trbinance olunca iş değişiyormu bilmiyorum. btcturk haricinde trbinance kullanıyorum kullanmı kolay işlem ücretleride az trx ve usdt de.

[Notsorry]

Binance tr olmayan ordan yapıyorum ben daha uygun yerler var mı bilmiyorum tecrübeli arkadaşlar yazarsa bizde ogreniriz

[negatheef]

8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

bu maddeye göre şüphelendikleri bir veya bir kaç adres var doğru mu?

içeride paran yok diyorsun salla o zaman.

birde hacimlerin yoğun muydu ?