Btcturk inceleme var sanırım ?

[Omer87]

8. Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresinizin hangi platform veya cüzdana ait olduğunu gösterir ekran görüntüsü (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde bir ekran görüntüsü çekmenizi rica ederiz.)

bu maddeye göre şüphelendikleri bir veya bir kaç adres var doğru mu?

içeride paran yok diyorsun salla o zaman.

birde hacimlerin yoğun muydu ?

geçen ay çok işlem yaptım hocam. hacimleri 1k-3k şeklinde ama yatırım çekim çok yaptım. günde 3-4 yatırım (yani kripto çekimi yapıp siteye yatırım) yaptığım zamanlar oldu kaybettikçe yatırdım parayı kurtarayım diye.

[Lordofthebets]

Maaş bordrosu ne demek, meslek ne demek size ne aq ulkesine bak şaka gibi yeminle

[newbets]

sorun yaşatmayacak ve sağlam olan işlemlerin kolay yapılabildiği yabancı borsaları yazarmısınız??

[kanarya55]

Coinbase, huobi, gate.io, binance, bunlardan beleş para da kazanırsın bol bol. Seç arayüzü hoşuna gideni kullan

[mehsim42]

coinex i de eklerim listeye

[geneben]

Kanarya55 rumuzlu arkadaş gate huboi ve binance demiş ama üçünün de turkiyede ofisi var...gate ve binance nin üstüne gate tr ve trbinance tr yasaları çerçevesinde açtıkları yerel borsaları var..Yani Türkiye ye istenildiğinde hesap vermek zorunda...Bu yüzden huboi...gate io ve binance nin de bu yönde sağlam olmadığını düşünüyorum

[exlance]

Artık borsalardan kaçmanın zamanı gelmiş tek tük işlem tabiki yapılabilir ama aktif olarak bizi kullanma diye bağırıyorlar resmen
şunu da iliştireyim tekrardan lazım olur
https://www.bahiskilavuz8.com/vbulle...c%C3%BCzdanlar

[Selocan42]

kardes borsa olmadan bankaya nası çekicez

[jonnn11]

Binancetr de ltc çekim işlemi askiya alinmis..bakim var diyor kullanan varmi sizdede böylemi ..

[Omer87]

ben bugün binancetr kullandım trx çekip trx yatırımı aldım sıkıntı olmadı..

[Cilgin]

---Bugün bana böyle bir mail göndermiş.. ne yapmamı öneriyorsunuz bu kadar bilgiyi nasıl toplayıp belgelendirebilirim ki.. resmen bizim şirketten kay git mi demişler

Merhaba,

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 01/05/2021 tarihinden itibaren MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.

Bilgi ve belgeleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde inceleyerek size geri dönüş yapacağız. İncelememiz süresince hesabınız sadece kripto para çekme işlemlerine kapalı olacaktır, kripto para alım-satım ve TL yatırma işlemlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

1. Mesleğiniz ve bu meslekte çalışma süreniz

2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
(Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)

3. 23/11/2022 19:31 tarihinde BtcTurk hesabınızdan kriptopara çekme işlemi yapmış olduğunuz adresinizin hangi platformda bulunduğunu ya da cüzdana ait olduğunu gösteren ekran görüntüsünü iletmenizi rica ederiz.

4. 23/11/2022 19:15 tarihinde BtcTurk hesabınıza yapmış olduğunuz 11,798.00 USDT yatırma (deposit) işleminin sebebini ayrıntılı şekilde belirtmenizi rica ederiz.

Aynı zamanda bahse konu olan tutarın çekildiği platform üzerinde de, kriptoparanın asıl kaynağını ve ne şekilde elde ettiğinizi, transfer detayları TXID (transfer kodu) ve sanal cüzdan adresleri ile birlikte detaylıca açıklamanızı rica ederiz.

Transfer edilen kriptoparaların asıl kaynağını göstermek amacıyla bahse konu olan kriptoparaları almak için kullanılan yerel para birimini, nereden ve ne şekilde elde ettiğinize ilişkin belgeleri de açıklamalarınıza eklemeniz beklenmektedir.

Tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgeler ile ilgili destek almak istediğiniz durumda bu e-posta üzerinden “Yanıtla” seçeneği ile bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

İyi günler dileriz.
BtcTurk Kullanıcı Destek Merkezi

BtcTurk olarak sizinle sadece 444 06 11 numaramız üzerinden iletişim kurmaktayız. Bu numara dış aramalarda kullandığımız bir numaradır. Sizi bu numara dışında herhangi bir numaradan arayıp BtcTurk çalışanı olduğunu iddia eden kişiler olursa asla itibar etmemenizi rica ediyoruz.

[barrios]

hangi siteden ödeme aldın müdür

[Cilgin]

holi ve mat müdür

[watasinosubete]

Banada gelmişti bütün parayı çekip çıktım

[Currysef1907]

Hic takma belge gondermene gerek yok ama kripto cikaramazsin artik
Paribu ya gecersin ordan gate ye tron atarsin ordan siteye
Ama cekimlerde btc yi kullan kudursunlar bisey kanitlayamazlar kanit olsa sana sormazlar zaten

[dalkılıc]

Gate kyk istemiyormu artık

[Currysef1907]

Istiyo da gate globel oldugu icin sorun cikmaz
Kimse gate ye senin hesap bilgilerini sormaz
Orda hesabin oldugunu bile bulmalari cok zor
Kirmizi bultenle aranmiyosan hic bi sorun cikmaz kyc 1 i yap tamam 2 ticaret yapanlar icin
Sadece tron kullan yoksa yatir cek de paran gider

[Cilgin]

Hic takma belge gondermene gerek yok ama kripto cikaramazsin artik
Paribu ya gecersin ordan gate ye tron atarsin ordan siteye
Ama cekimlerde btc yi kullan kudursunlar bisey kanitlayamazlar kanit olsa sana sormazlar zaten

yani bürolardan oraya tether çekmeye devam edebiliyor muyum ? sonra tl çevirip bankama ?

[seruven]

Paribudan ve Gate.io dan hesap açarsın. Tl yatırırsın, tron alırsın.Tron olarak Paribudan Gate.io ya transfer edersin oradan sitelere. Ya da exodus gibi soğuk cüzdana.(Bu soğuk cüzdanı ben açtım ama çok karmaşık menüsü sonra başlarım dedim soğuk cüzdan işine)
Çekim yaparken de Tron olarak GATE.io hesabına tether yada tron çekersin.Sonra bunu Paribu borsana çekersin.Paribudan Tron yaa tether ne çektiysen satıp TL olarak bankana çekersin.

[Currysef1907]

Tabi ki aynen devam kudursunlar hem kazan hem kudurt hic sorun yok parana cokemezler
Sadece kripto cikartmana bloke koymuslar bahis oynamaman icin ama gelirine dokunamazlar

[Currysef1907]

Istersen paribu ya da cekersin ama onlar bankaya cekerken 3 lira kesiyo benim icin sorun degil diyosan paribu btc farketmez

[negatheef]

o hesaba o belgeleri göndermeden kripto yatırım çekim yapamazsın.

mevcut parayı ise koini bozup tl olarak anlaşmalı bankaya tl çekebilirsin.

belgeleri , elinde bir ispat olmayacagını varsayarak gönderme geç yapacak bişey yok

[Currysef1907]

Sadece kripto cekmeye kapali demis yatirima dememis para gelirse bi sorun yok anlami cikiyo bu ifadeden deneme amacli ufak bi miktar yatirabilir btc ye
Paribu dan 10 liralik tron atip denenir basit bisey.

[Currysef1907]

En az 25 filan oluyo paribu da 10 lira olmaz 25 lirayla denenir

[negatheef]

hesabın kyc seviyesini de düşürüyorlar. o nedenle kripto yatırma da yapamazsın.

[Currysef1907]

Ok ona dikkat etmedim o zaman btc iptal kökten paribu dan devam o da ariza cikarsa binance tr var ordan gate ye devam

[Cilgin]

Sadece kripto cekmeye kapali demis yatirima dememis para gelirse bi sorun yok anlami cikiyo bu ifadeden deneme amacli ufak bi miktar yatirabilir btc ye
Paribu dan 10 liralik tron atip denenir basit bisey.

aynen ufak bir miktar denerim... sonucu buraya yazarım

[Currysef1907]

Ok bi dene bakalim ins olur sonucu merak ediyorum

[Currysef1907]

:-))))))))

[Currysef1907]

Btc uygulama da hesap seviye yukseltmeye tikla yatirma yaziyo orda olumlu isaret varsa devam eger carpi varsa dur
Cekme de carpi vardir muhtemelen onada bi bak bakalim ne varmis

[Dentist4040]

Aynı emaıl bana da gelmiş bunlar heralde haftalık kıyım yapıyor

[Selocan42]

yüklü çekim yaptın mı yada yatirim

[Dentist4040]

Son 1 ayda 300.400 bın arası işlemim vardır normalde bu kdr sık kullanmam

[Selocan42]

1 ayda 300-400bin mi napıyorsun sen kardesim? hesaplarınızı sitelere kiralamıyorsunuzdur inş? bu suçtur

[negatheef]

hocam bu saaten sonra ordan sana hayır gelmez.

bence hiç kurcalamadan içerde coin bakiyen varsa tl ye çevir ve tl olarak çek. ve vedalaş

[Cilgin]

içindeki tüm paramı çekmiştim ben .. bi ton komisyon kesiyorlar üstüne üstlük inceleme başlatıyolar.. ne güzel ben kazanıyorum siz de benim üzerimden kazanıyorsunuz gözünüzü kapatsanıza arkadaş

[negatheef]

içerde paran yoksa sallama hocam. şuan için yapacak bişey yok. bunlar işte biz araştırıyoruz demek için özellikle büyük para giren çıkan hesapları bu şekilde yapıyorlar..

[Selocan42]

şu da olabilir. biliyorsnuz kripto borsalarda likitide sorunu vardır şu dönem sular çekildi. çekimleri oyalamak icin boyle seyler yapıyor olabilirler

[Selocan42]

tl ile çekebiliyorsan o zaman olay kriptonun yurtdısına bahis sitelerine gonderilmesini engellemek. istedikleri evrakları sağlamak mantıklı olacaktır

[Selocan42]

seçimden sonra baska adreslere kripto çekimini kapatacaklarını düşünüyorum benden söylemesi

[geneben]

Seçimden sonra akp olmayacak dostum..o yuzden senin dediğini yapma fırsatları olmayacak..AKP ve MHP nin toplam oyu yüzde 42 ..yuzde 42 ile yüzde 50 artı 1 alıp seçim kazanılmıyor dostum...180 gün sonra bu iktidar yok..

[ExBronx]

Türk borsalarını, binance TR dahil, sadece TL yatırımında kullanın arkadaslar, ordan global borsalara ya da Tron işlem yapıyorsanız Tron cuzdanlarınıza atın, ordan burolara atın.
Yerli borsa hesaplarınıza bahis firmalarından coın almayın onlara coın atmayın. Yerli borsalar da hesap inceleme vs olayı cok fazla, Masak'a da bağlılar, zor bir sey değil sadece yerli borsaya almayın coını, TL ye donucem dediğiniz dunyada da kendi hesabınız olan global bir borsa ya da size ait bir cuzdandan yerli borsaya para atın. Yerli borsalarda da 75bin ve üzeri işlemleriniz Masaka bildirilmek zorunda, bu rakamlar altında işlem yapın, radara takılmayın. x'li alt yapıya ya da canlı yardım uzerinden hesap veren firmaların hesaplarına turk borsalarından asla para atmayın.

[Selocan42]

75k değil 10k'dır.

[ahmetx35]

75 bin lira olan sınır haziran ayında 85 bine çıkarıldı. Güncellendi.

[Selocan42]

85k oldugua emin misiniz 10,000di diye hatırlıyorum kaynak paylasır mısınız